Росфинмониторинг предупреждает - дропы осваивают свежие методы через нотариально заверенные доверенности

Заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу Галина Бобрышева сообщила, что объем операций дропперов с использованием новых методов, включая нотариальные доверенности, достиг 10 миллиардов рублей. "Отмечаем появление новых схем," — отметила она.

Дропперы пытаются представить себя в выгодном свете для банков, получая определённые благоприятные условия через посредников. В частности, широко начали применять нотариальные доверенности, что позволяет дистанционно управлять банковскими счетами, открывать новые счета и получать банковские карты," — пояснила она во время выступления на XXII Международном банковском форуме.

"Очевидно, что основная задача таких действий — это транзит средств с последующим обналичиванием. Объем таких операций существенно увеличился и уже составляет около 10 миллиардов рублей за прошедший период," — добавила г-жа Бобрышева.

По ее словам, о подобных схемах поступила информация от нотариальных палат. "Мы вместе с Банком России завершаем подготовку рекомендаций, чтобы помочь кредитным организациям лучше ориентироваться в этих особенностях," — подытожила она.